Parceiros
Vantagens para quem escolhe:
Produtividade
Tenha mais produtividade no seu dia a dia.
Escalabilidade
Processe a volumetria de dados que você precisar, nossa escabilidade nasceu para isso.
Nuvem
Trabalhe com sua nuvem de preferência.
Workflow
Tenha o workflow adaptável de acordo com seus processos.
MONITORAMENTO
Tenha em seu time de compliance vantagem competitiva
Monitore as transações com solução preparada para crescimento, processamento de altos volumes e possibilidade de customizar regras e parâmetros de regras.
Screening automático em listas de sanções OFAC e CSNU e identificação de área fronteiriça.
Alertas
Propicie ganho operacional para sua área de Compliance.
Tenha uma visão ampla do Alerta, com diversas informações que o permeiam, informações da regra alertada, da pessoa envolvida e etc.
Case Management
Estabeleça padrões para uniformização de Análise dos Casos e Comunicação
Esteja em compliance com a regulamentação, crie os Dossiês e passe pelo Workflow de Análise e de Aprovação.
- Aumente a qualidade de suas comunicações
- Melhore a percepção do regulador em suas comunicações
- Tenha as informações facilmente disponíveis para auditorias e solicitações do regulador
- Dashboards e relatórios
Comunicação ao COAF
Não perca os prazo das comunicações.
Ganhe qualidade e produtividade com um processo automatizado de comunicação ao COAF.
- Comunicações em Lote
- Processos Agendados e Automáticos
Gestão de Riscos de PLD
Classifique os clientes com base na abordagem de riscos de PLD
Crie as Regras e a Matriz de Riscos conforme seus produtos e tipo de negócio e faça frequentemente a classificação de risco de seus clientes, com análise de histórico e avaliação da evolução do cliente.
Screening de Sanções
Evite negócios suspeitos.
Com o nosso processo de Screening Automático de Sanções, fique tranquilo com os negócios que estão sendo feitos. Nossas listas são sincronizadas diariamente e utilizamos lógica Fuzzy de aproximação. Consultas OFAC e CSNU (ONU).
listas
Precisa realizar consultas em listas de sanções? A Zabit tem a solução ideal para consultas via API, ou em LOTE.
ONU/CSNU
OFAC
hm-treasuary
Sistema para Gestão dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance.
©2020 ZABIT. All rights reserved.
CONTATO
- contato@zabit.com.br
- (11) 3280-4793
- (11) 97380-5307
- contato@zabit.com.br
