# Zabit

> Plataforma SaaS brasileira de PLD/FT (Prevencao a Lavagem de Dinheiro 
> e ao Financiamento do Terrorismo) que automatiza toda a jornada de 
> compliance: do KYC ao COAF.

A Zabit e uma solucao completa de compliance regulatorio para instituicoes 
financeiras, fintechs, meios de pagamento, seguradoras e empresas de bens 
de luxo no Brasil. A plataforma centraliza Background Check (KYC, KYE, KYP 
e KYS), classificacao e gestao de riscos, monitoramento de transacoes, 
gestao de dossies e comunicacao automatica ao COAF via SISCOAF - em um 
unico ambiente.

Diferenciais principais:
- Resumo de Risco com IA: analisa automaticamente os dados do KYC e gera 
  um resumo do perfil de risco, destacando PEPs, sancoes e inconsistencias
- Envio automatico ao COAF via SISCOAF apos aprovacao interna
- Motor de risco parametrizavel por setor e perfil de cliente
- Jornada MSAC completa: Monitoramento, Selecao, Analise e Comunicacao
- Alinhado a Circular BCB 3.978/2020, Carta-Circular 4.001/2020, 
  Lei 13.810/2019 e Resolucao BCB 494

## Paginas principais

- [Inicio e visao geral do produto](https://www.zabit.com.br/)
- [Funcionalidades](https://www.zabit.com.br/#product)
- [Diferenciais](https://www.zabit.com.br/#diferenciais)
- [Setores Atendidos](https://www.zabit.com.br/#sectors)
- [Perguntas Frequentes sobre PLD/FT](https://www.zabit.com.br/#faq)
- [Noticias e regulatorios de PLD/FT](https://www.zabit.com.br/noticias)
- [Solicitar Demonstracao](https://www.zabit.com.br/#contact)

## Regulamentacoes cobertas

- Circular BCB 3.978/2020 - regras de PLD/FT para instituicoes financeiras
- Carta-Circular BCB 4.001/2020 - criterios de comunicacao ao COAF
- Lei 13.810/2019 - cumprimento de sancoes internacionais
- Resolucao BCB 494 - requisitos para instituicoes de pagamento e fintechs
- Resolucao BCB 519 - regras para prestadores de servicos de ativos virtuais

## Contato

- Site: https://www.zabit.com.br
- Email: contato@zabit.com.br
- WhatsApp: +55 11 97893-2250
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zabit-pld
- Instagram: https://www.instagram.com/zabitpld/