Compliance de

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Solução Tecnológica

Vantagens para quem escolhe:

Produtividade

Tenha mais produtividade no seu dia a dia.

Escalabilidade

Processe a volumetria de dados que você precisar, nossa escabilidade nasceu para isso.

Nuvem

Trabalhe com sua nuvem de preferência.

Workflow

Tenha o workflow adaptável de acordo com seus processos.

MONITORAMENTO

Tenha em seu time de compliance vantagem competitiva

Monitore as transações com solução preparada para crescimento, processamento de altos volumes e possibilidade de  customizar regras e parâmetros de regras. 

Screening automático em listas de sanções OFAC e CSNU e identificação de área fronteiriça.

Alertas

Propicie ganho operacional para sua área de Compliance.

Tenha uma visão ampla do Alerta, com diversas informações que o permeiam,  informações da regra alertada, da pessoa envolvida e etc.

Case Management

Estabeleça padrões para uniformização de Análise dos Casos e Comunicação

Esteja em compliance com a regulamentação, crie os Dossiês e passe pelo Workflow de Análise e de Aprovação.

  • Aumente a qualidade de suas comunicações
  • Melhore a percepção do regulador em suas comunicações
  • Tenha as informações facilmente disponíveis para auditorias e solicitações do regulador
  • Dashboards e relatórios

Comunicação ao COAF

Não perca os prazo das comunicações.

Ganhe qualidade e produtividade com um processo automatizado de comunicação ao COAF. 

  • Comunicações em Lote
  • Processos Agendados e Automáticos

Gestão de Riscos de PLD

Classifique os clientes com base na abordagem de riscos de PLD

Crie as Regras e a Matriz de Riscos conforme seus produtos e tipo de negócio e faça frequentemente a classificação de risco de seus clientes, com análise de histórico e avaliação da evolução do cliente.

Screening de Sanções

Evite negócios suspeitos.

Com o nosso processo de Screening Automático de Sanções, fique tranquilo com os negócios que estão sendo feitos. Nossas listas são sincronizadas diariamente e utilizamos lógica Fuzzy de aproximação.

listas

Precisa realizar consultas em listas de sanções? A Zabit tem a solução ideal para consultas via API, ou em LOTE.

Sistema para Gestão dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance.

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