Background Check para Compliance Inteligente

Automatize a análise de risco dos seus clientes com tecnologia cloud. Reduza tempo, custos e garanta conformidade com os reguladores.

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Conformidade Total

Gestão de Riscos

KYC/KYE/KYS/KYP Automatizado

Comunicação COAF

BCB 494 - Regularize sua Instituição de Pagamento até 31 de Maio

Garanta sua autorização junto ao Banco Central com nossa plataforma de compliance de PLD/FT (Prevenção a Lavagem de Dinheiro). Atenda integralmente aos novos requisitos da Resolução BCB 494.

Não corra o risco de interromper suas atividades! Nossa solução automatiza o Background Check (KYC, KYE, KYP e KYS) e o Monitoramento Transacional, incluindo toda a jornada MSAC (monitoramento, seleção, análise e comunicação), oferecendo as funções necessárias para instituições que precisam de autorização imediata.

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Bilhão

de transações monitoradas

A solução SaaS nacional que cobre toda a jornada de PLD

Presente do onboarding ao monitoramento contínuo, o Background Check da Zabit é a forma mais rápida, completa e escalável de garantir conformidade, reduzir riscos e automatizar suas análises.

Análises de clientes, parceiros e transações
Conformidade total com reguladores
Redução de riscos automatizada

Background Check Automatizado

Consultas automáticas e inteligentes para análise completa de clientes e parceiros.

Monitoramento de Transações

Regras inteligentes para detectar comportamentos suspeitos.

PLD de Ponta a Ponta

Processos completos de prevenção à lavagem de dinheiro, do início ao fim.

Alta Volumetria

Escalável para empresas de qualquer porte, processando milhões de consultas.

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Por que escolher a Zabit?

Rápido e Eficiente

Consultas realizadas em segundos. Integração com BigDataCorp e outros bureaus se necessário.

Classificação de Risco

Classificação automatizada com regras personalizáveis e score parametrizável para cada tipo de risco.

Workflow de Aprovação

Fluxo automatizado com alçadas hierárquicas para aprovação de clientes de alto risco.

Listas de Sanções

Consulta automática em listas OFAC, CSNU, PEP e outras bases de dados internacionais de compliance.

1.247+ Clientes analisados

40+ Bases regulatórias consultadas

Segundos Tempo médio de análise

Automatize o KYC e a classificação de risco em segundos

Consultas automáticas em dezenas de bases regulatórias nacionais e internacionais, geração de score PLD, automação de decisões e workflow completo de análise.

Consultas automatizadas
Validação de CPF/CNPJ e consultas em listas como PEP, OFAC, CSNU, COAF e Interpol.
Classificação automática de risco
Score PLD gerado automaticamente durante o onboarding.
Automação de decisões
Perfis de baixo risco aprovados automaticamente, com encaminhamento para análise quando necessário.
Workflow completo de análise
Casos organizados para investigação com rastreabilidade completa.
Análise assistida por IA
Resumo automático dos casos para acelerar a tomada de decisão.
Integração simples via API
Integre facilmente com seus sistemas e automatize o fluxo de onboarding.