Zabit | PLD - Sistema para PLD e Comunicação ao COAF

Fique em conformidade com as Leis de PLD/FT atendendo às regulamentações do BACEN / CVM e SUSEP

O Zabit PLD, Sistema para PLD e Comunicação ao COAF, ajuda você a ficar em compliance com as Leis de PLD/FT.

Lei 9.613 e 13.260 – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Antiterrorismo

BACEN – Circular 3.978

Ajudando o Brasil no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

O que o Zabit PLD faz?

Uma plataforma para gestão dos processo de PLD com foco na Gestão de Análises e na Gestão do KYs Considerando a jornada MSAC – Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação, o Zabit PLD é a ferramenta ideal para o processo.

O Sistema para PLD e Comunicação ao COAF que faltava para a área de PLD.

Propicia ganho operacional da área de PLD, Compliance e Controles Internos

Fornece histórico para auditorias e perguntas do Ministério Público Federal, Banco Central, CVM

Estabelece padrões para uniformização de análise de casos

Comunicação automática com o COAF

Possibilita criação de data analytics

Os diferenciais do Zabit PLD:

Apresentaçãode análises visuais

Dashboards online

Pesquisas
“full text search”
em casos de análise

Plataforma Modular

Workflow para análise
de casos subjetivos

Facilita análise
de reincidência

Indicação de
Especial Atenção

Telas

Módulos do Sistema:

Para quem é?

Indicamos o Zabit PLD para todas as instituições que estão submetidas às Leis de PLD, em especial as que estão sob auditoria dos órgãos: BACEN, CVM e SUSEP.