O mercado de apostas esportivas e jogos online no Brasil está passando por uma transformação significativa. Com a regulamentação em curso, surgem não apenas oportunidades, mas também responsabilidades ampliadas para as operadoras, especialmente no que diz respeito à integridade, fiscalização e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT).

A Lei nº 14.790/2023 e suas regulamentações subsequentes, como a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024, estabelecem diretrizes claras para que as operadoras adotem políticas internas de PLD, implementem controles eficazes e reportem movimentações suspeitas às autoridades competentes. 

Com o aumento das transações digitais, o setor de apostas exige monitoramento contínuo e eficiente. Ferramentas que auxiliam na identificação de padrões suspeitos e movimentações atípicas, consolidam dados, estruturam históricos de usuários e automatizam alertas são fundamentais para atender às exigências regulatórias e agir com agilidade diante de riscos detectados. Além disso, a cooperação entre agentes do mercado e órgãos reguladores é vital. O compartilhamento de informações e a padronização de procedimentos fortalecem a rede de proteção ao sistema econômico.

Neste cenário, soluções tecnológicas desempenham um papel crucial. Soluções como o Ecossistema PLD da ZABIT que oferecem funcionalidades desde o onboarding até o monitoramento contínuo, incluindo o cruzamento inteligente de dados e suporte ao reporte obrigatório, tornam a adaptação às novas normas mais eficiente e fortalecem a capacidade de resposta das instituições.

Com a regulamentação em andamento e os riscos se tornando mais complexos, o compliance precisa evoluir. Tecnologia, estratégia e cooperação são fundamentais para garantir a integridade deste mercado em transformação. Sua instituição está preparada para enfrentar esses desafios e garantir a conformidade no novo cenário das apostas esportivas no Brasil?

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